Покана и материали за свикване на ОСА Металопак АД на 25-06-2026 от 11:00 часа

Покана и материали за свикване на Общо събрание на акционерите на Металопак АД на 25-06-2026 от 11:00 часа в гр. Карнобат, индустриална зона в административната сграда на дружеството.

Дневен ред

1. Приемане на Годишен индивидуален доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г., включително доклад за изпълнение на политиката по възнагражденията през 2025 г.; предложение за решение: ОСА приема Годишния индивидуален доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г., включително доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията през 2025 г.;

2. Одобряване и приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2025 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2025 г.;

3. Приемане на Годишния отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.; предложение за решение: ОСА приема Годишния отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.;

4. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет през 2025 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет през 2025 г.

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2025 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2025 г.;

6. Избор и назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от Одитния комитет и предложен от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г., а именно одиторско дружество „АБАБИЛ ГЕР5 ОДИТ“ ЕООД - № 182;
7. Приемане на бизнес-програма на “Металопак” АД за 2026 г.; предложение за решение: ОСА приема предложената от Съвета на директорите бизнес-програма на “Металопак” АД за 2026 г.