Общо събрание на ационерите на Металопак АД на 30/5/2016

Съветът на директорите на "Металопак" АД, ЕИК 102127798, Карнобат, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на “Металопак” АД на 30.05.2016 г. в 10 часа в Карнобат, индустриална зона, в административната сграда на дружеството, при следния дневен ред и следните предложения за решения:

1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2015 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2015 г.; 2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за 2015 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за 2015 г.; 3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.; 4. Отчет за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2015 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2015 г.; 5. Доклад за политиката по възнагражденията през 2015 г.; предложение за решение: ОСА приема доклада за политиката по възнагражденията през 2015 г.; 6. Освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2015 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2015 г.; 7. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2016 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложения от СД регистриран одитор за 2016 г. 8. Приемане на бизнес-програма на “Металопак” АД за 2016 г.; предложение за решение: ОСА приема предложената от СД бизнес-програма на “Металопак” АД за 2016 г. Материали за събранието: